廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于7月13日召開了2023年第一次臨時股東大會、第五屆董事會第一次會議及第五屆監(jiān)事會第一次會議，順利完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉，部分高層人員具體變動情況如下：

一、離任情況

本次董事會換屆工作完成，林新達先生不再擔任公司董事長及總經(jīng)理，繼續(xù)擔任董事、董事會提名委員會委員及在公司擔任終身名譽董事長、智能家居研究院院長和頂固學院院長等相關(guān)職務；

王天廣先生不再擔任公司非獨立董事以及董事會專門委員會相關(guān)職務，也不在公司擔任其他職務；

徐冬梅女士不再擔任公司董事會秘書、非獨立董事以及董事會專門委員會相關(guān)職務，繼續(xù)在公司擔任其他職務；

石水平先生、陳建華先生、莊學敏先生不再擔任公司獨立董事以及董事會專門委員會相關(guān)職務，也不在公司擔任其他職務；

鄧萬禎先生不再擔任公司監(jiān)事職務，繼續(xù)在公司擔任其他職務。

（圖片來源：頂固集創(chuàng)官網(wǎng)，侵刪）

二、履新情況

1.聘任林新達為公司終身名譽董事長

本次董事會換屆后，林新達先生不再擔任公司董事長職務。

鑒于林新達先生為公司做出的卓越貢獻，以及他從事家居行業(yè)近四十年所積累的深刻洞察，經(jīng)公司董事會全體成員聯(lián)合提議與提名，聘任林新達先生為公司終身名譽董事長，協(xié)助公司繼續(xù)加強戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略資源統(tǒng)籌等方面的工作，在管理變革、企業(yè)文化傳承和發(fā)展、企業(yè)社會責任等方面給予指導和幫助。

2.聘任辛兆龍為總經(jīng)理、王亮為董事會秘書、趙衡為財務總監(jiān)、胡萍為內(nèi)部審計負責人

第五屆董事會同意聘任辛兆龍先生為公司總經(jīng)理、聘任王亮先生為公司董事會秘書、聘任趙衡先生為公司財務總監(jiān)、聘任胡萍女士為公司內(nèi)部審計負責人、聘任陳遠強先生為公司證券事務代表。

三、組織架構(gòu)

頂固集創(chuàng)完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，組織架構(gòu)如下：

1.公司第五屆董事會組成情況

董事長：辛兆龍先生

非獨立董事：林新達先生、辛兆龍先生、LIN YA PING（林雅萍）女士、王亮先生

獨立董事：聶新軍先生、劉湘云先生、陳偉江先生

2.公司第五屆董事會各專門委員會組成情況

3.公司第五屆監(jiān)事會組成情況

監(jiān)事會主 席：陳有斌先生

非職工代表監(jiān)事：陳有斌先生、劉軍強先生

職工代表監(jiān)事：王倩女士

相關(guān)高層人員個人簡歷

一、非獨立董事簡歷

林新達先生，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中山大學總裁高級EMBA。擁有近40年裝飾家居行業(yè)經(jīng)驗，2002年創(chuàng)立頂固公司，曾任公司董事長、總經(jīng)理，2023年7月13日擔任公司終身名譽董事長。

截至本公告日，林新達先生直接持有公司股份63,698,400股,占公司總股本的30.87%，間接持有本公司股份9,275,534股，占公司總股本的4.49%，與公司持股5%以上股東林彩菊女士為夫妻關(guān)系，與公司董事LIN YA PING(林雅萍）女士為父女關(guān)系，林新達先生與林彩菊女士為公司的控股股東及實際控制人。

辛兆龍先生，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于加拿大滑鐵盧大學，獲數(shù)學、計算機科學和經(jīng)濟學學士學位，歷任Audi Canada營銷總監(jiān)、本公司工程事業(yè)部總經(jīng)理、常務副總裁，現(xiàn)任本公司總裁、全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會青年企業(yè)家委員會執(zhí)行主 席、中山市東鳳鎮(zhèn)青年企業(yè)家協(xié)會會長、中山市東鳳鎮(zhèn)工商業(yè)聯(lián)合會理事，2023年7月13日擔任公司董事、董事長兼總經(jīng)理。

截至本公告日，辛兆龍先生未持有公司股份，系公司的控股股東及實際控制人林新達先生、林彩菊女士的女兒LIN YA PING(林雅萍）之配偶。

LIN YA PING(林雅萍)女士，1991年出生，加拿大籍，畢業(yè)于英屬哥倫比亞大學，獲商學學士學位?，F(xiàn)任公司戰(zhàn)略集采中心總監(jiān)，中山市東鳳鎮(zhèn)工商業(yè)聯(lián)合會理事。2020年11月至今任本公司董事。

截至本公告日，LIN YA PING(林雅萍)女士未持有公司股份，系公司的控股股東及實際控制人林新達先生、林彩菊女士的女兒。

王亮先生，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學，獲金融碩士學位，歷任中興通訊股份有限公司全球金融業(yè)務中心融資經(jīng)理、昆吾九鼎投資管理有限公司新興產(chǎn)業(yè)投資部負責人及投資總監(jiān)、人人行科技股份有限公司推廣委員會負責人及副總裁、同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、九泰基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、投資發(fā)展部總助、董事總經(jīng)理，具有新三板、上交所董事會秘書資格證書，于2023年7月4日取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證，現(xiàn)任公司常務副總裁，2023年7月13日擔任公司董事、董事會秘書。截至本公告日，王亮先生未持有公司股份。

二、獨立董事簡歷

聶新軍先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中山大學會計學博士?，F(xiàn)任華南師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，華南經(jīng)濟研究中心特聘研究員，MBA/MPAcc/會計學碩士生導師，審計署“審計理論研究人才庫”審計理論研究骨干，廣東省管理會計師協(xié)會會長助理，廣東省審計學會理事，2023年7月13日擔任本公司獨立董事。長期從事“審計、內(nèi)部控制與管理會計”的理論與實踐工作，為華南師范大學、華南理工大學、廣東工業(yè)大學EMBA/MBA/MPAcc/EDP開設《審計》、《企業(yè)內(nèi)部控制》和《管理會計》等課程。近年來與日本咨詢團隊共同輔導5家企業(yè)成功導入“阿米巴”經(jīng)營模式。截至本公告日，聶新軍先生未持有公司股份。

劉湘云先生，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中 ＊＊員，金融學（財務投資）教授、博士后，現(xiàn)任廣東財經(jīng)大學新發(fā)展研究院教授、廣州市科技金融創(chuàng)新研究院院長、粵港澳大灣區(qū)科技金融與數(shù)字經(jīng)濟協(xié)同創(chuàng)新研究院院長、廣州華商學院金融學院院長、廣州市重大項目行政論證專家（財務投資）、清遠市政府顧問、新勁剛獨立董事、眾誠汽車保險有限責任公司獨立董事，2023年7月13日擔任本公司獨立董事。曾任廣東財經(jīng)大學金融學院院長副院長、黨 委書 記、創(chuàng)業(yè)教育學院院長兼教務處副處長（正處級）、衡陽師范學院數(shù)學系教師、湖南衡陽南岳油泵油嘴有限責任公司財務會計管理人員、中國高校金融工程學會常務理事、廣東金融學會理事兼學術(shù)委員。截至本公告日，劉湘云先生未持有公司股份。

陳偉江先生，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，西南政法大學碩士研究生學歷、法學碩士學位。歷任北京市金杜律師事務所律師、北京云亭律師事務所律師，現(xiàn)任北京市百宸律師事務所合伙人，2023年7月13日擔任本公司獨立董事。截至本公告日，陳偉江先生未持有公司股份。

（圖片來源：頂固集創(chuàng)官網(wǎng)，侵刪）

三、監(jiān)事簡歷

陳有斌先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷?，F(xiàn)任公司人力資源總監(jiān)，北京頂固家居用品有限公司法定代表人兼經(jīng)理，廣州頂固優(yōu)選信息科技有限公司法定代表人兼經(jīng)理。2020年11月至今任本公司監(jiān)事會主 席。截至本公告披露日，陳有斌先生間接持有本公司股份561,776股。

劉軍強先生，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。2011年加入公司，現(xiàn)任本公司投資部經(jīng)理。2014年7月至今任本公司監(jiān)事。截至本公告披露日，劉軍強先生間接持有本公司股份31,883股。

王倩女士，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷。2014年加入公司，歷任公司培訓經(jīng)理、高經(jīng)培訓經(jīng)理、執(zhí)行院長，現(xiàn)任公司頂固學院執(zhí)行院長兼工會主 席、職工代表監(jiān)事。曾獲廣東省優(yōu)秀培訓師、中山市兩新演說家等榮譽。

王倩女士為本公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象，其獲授的尚未解除限售的第一類限制性股票將由公司進行回購注銷、尚未歸屬的第二類限制性股票將不得歸屬由公司作廢失效。

林新達先生系公司創(chuàng)始人和實際控制人之一，歷任公司董事長。一直以來，林新達先生胸懷產(chǎn)業(yè)報國理想、探究行業(yè)發(fā)展規(guī)律、布局企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專注產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，恪盡職守、勤勉盡責，為公司發(fā)展傾注了全部心血。他緊抓時代機遇，勇于創(chuàng)新、銳意改革，將“頂固五金”打造為中國馳 名商標，拓展業(yè)務品類至整家定制家具、智能五金和系統(tǒng)門窗等大家居業(yè)務，并帶領(lǐng)公司于2018年成功在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，為公司成長壯大做出了巨大貢獻，贏得了社會各界的高度贊譽。

（文章來源：77度，侵刪）