我樂家居7月27日晚間公告，公司董事會收到獨立董事王泉庚先生和陳威如先生的書面辭職報告。二人均因個人原因，向公司董事會請求辭去公司獨立董事一職，同時辭去公司董事會提名委員會主任委員、董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員的職務(wù)。

我樂家居王泉庚和陳威如辭職 將選舉產(chǎn)生新任獨立董事（圖片來源網(wǎng)絡(luò)）

據(jù)上市公司數(shù)據(jù)庫顯示，王泉庚先生,公司獨立董事,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1972年出生,碩士研究生學(xué)歷。曾先后任上海美特斯邦威服飾股份有限公司董事兼總裁、好孩子(中國)商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事兼CEO。2014年至今任時朗企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司執(zhí)行董事,2015年4月至今任南京我樂家居股份有限公司獨立董事。

陳威如先生,公司獨立董事,新加坡國籍,1970年出生,博士研究生學(xué)歷。曾任INSEAD歐洲商學(xué)院助理教授。2011年至今任中歐國際工商學(xué)院副教授,現(xiàn)同時任浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司獨立董事,2015年4月至今任南京我樂家居股份有限公司獨立董事。

以下為《南京我樂家居股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告》

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2017 年 7 月 26 日，南京我樂家居股份有限公司(以下簡稱“公司“)董事會收到獨立董事王泉庚先生和陳威如先生的書面辭職報告。陳威如先生因個人原因，向公司董事會請求辭去公司獨立董事一職，同時辭去公司董事會提名委員會主任委員、董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員的職務(wù);王泉庚先生因個人原因，向公司董事會請求辭去公司獨立董事一職，同時辭去公司董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會提名委員會委員、董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員及董事會審計委員會委員的職務(wù)。在獨立董事辭職生效后，王泉庚先生和陳威如先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于王泉庚先生和陳威如先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《南京我樂家居股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》“)等有關(guān)規(guī)定，王泉庚先生和陳威如先生的辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空缺之日起生效。在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補空缺之前，王泉庚先生和陳威如先生仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行其作為獨立董事及董事會專門委員會成員相關(guān)職責(zé)，且不在公司擔(dān)任或從事影響?yīng)毩⒍陋毩⑿缘穆殑?wù)或工作。公司將盡快組織提名新的獨立董事候選人，并按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。

公司董事會對王泉庚先生和陳威如先生在任職獨立董事期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

特此公告。

南京我樂家居股份有限公司董事會

2017 年 7 月 27 日