顧家家居易主盈峰控股之后，換屆完成，新一屆董事會(huì)成員由原先5名擴(kuò)充至9名董事，其中非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，并由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)為公司法定代表人。

鑒于顧家家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“顧家家居” 603816）第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已于2023年12月10日屆滿。鑒于公司原控股股東顧家集團(tuán)有限公司、大股東TBHomeLimited以及原實(shí)際控制人顧江生先生、顧玉華先生和王火仙女士于2023年11月9日與寧波盈峰睿和投資管理有限公司簽署了《顧家家居股份有限公司戰(zhàn)略合作暨股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，該股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東及實(shí)際控制人將發(fā)生變更。

截至目前，協(xié)議轉(zhuǎn)讓暨控制權(quán)變更事項(xiàng)已順利完成，公司開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉事宜。

一、董事會(huì)

根據(jù)公司現(xiàn)有《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)由5名董事組成，其中獨(dú)立董事2名。公司于2024年1月17日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，公司董事會(huì)同意將公司董事會(huì)組成成員由5名調(diào)整至9名（其中獨(dú)立董事3名），并據(jù)此修訂《公司章程》對(duì)應(yīng)條款，該事項(xiàng)將與本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案共同提交公司股東大會(huì)審議。

經(jīng)公司股東提名，提名委員會(huì)對(duì)第五屆董事會(huì)董事候選人任職資格進(jìn)行審查，公司董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提名蘇斌先生、鄺廣雄先生、朱有毅先生、顧江生先生、李東來(lái)先生、吳芳女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，謝詩(shī)蕾女士、郭鵬先生、徐起平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。董事任期自本次審議換屆的股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起，任期三年。（董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件1）

二、監(jiān)事會(huì)

為順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。

監(jiān)事任期自本次審議換屆的股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起，任期三年。

經(jīng)公司股東提名，公司監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提名任擴(kuò)延先生、張榮先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人；經(jīng)公司工會(huì)委員會(huì)提名，葛玉者女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事候選人。（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件2）

據(jù)顧家家居2月2日最新公告，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)，全體職工代表出席，經(jīng)民主討論、表決，一致選舉葛玉者為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。職工代表監(jiān)事任期三年。

附件1：董事候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

1、蘇斌先生簡(jiǎn)歷

蘇斌先生，1978年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，中 共 黨員，管理學(xué)碩士。曾任中富證券有限責(zé)任公司投行部經(jīng)理，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)投資部執(zhí)行董事，名力中國(guó)成長(zhǎng)基金合伙人，復(fù)星集團(tuán)能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)總裁。2020年加入盈峰集團(tuán)，現(xiàn)任盈峰集團(tuán)副總裁，寧波盈峰股權(quán)投資基金管理有限公司董事長(zhǎng)，盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司董事，易方達(dá)基金管理有限公司董事，廣東民營(yíng)投資股份有限公司董事，廣州華藝國(guó)際拍賣有限公司董事。2021年3月起任百納千成董事。

截至本公告披露之日，蘇斌先生未持有公司股票，系公司控股股東之母公司盈峰集團(tuán)副總裁，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、鄺廣雄先生簡(jiǎn)歷

鄺廣雄先生，1979年出生，碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際會(huì)計(jì)師，盈峰環(huán)境第九屆董事會(huì)董事。2002年7月至2018年10月，歷任美的日電集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理，美的美國(guó)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，美的廚房電器財(cái)務(wù)總監(jiān)，美的中央空調(diào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，美的庫(kù)卡中國(guó)合資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2018年10月至今擔(dān)任盈峰集團(tuán)副總裁。

截至本公告披露之日，鄺廣雄先生未持有公司股票，系公司控股股東之母公司盈峰集團(tuán)副總裁，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、朱有毅先生簡(jiǎn)歷

朱有毅先生，1979年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，管理學(xué)碩士。曾任美的集團(tuán)國(guó)際事業(yè)部東盟市場(chǎng)部總經(jīng)理，美的集團(tuán)全球輕型商用產(chǎn)品線總經(jīng)理，美的集團(tuán)國(guó)際平臺(tái)營(yíng)運(yùn)與人力資源部及市場(chǎng)部部長(zhǎng)，美的集團(tuán)廚電事業(yè)部運(yùn)營(yíng)與人力資源部總監(jiān)，阿里巴巴集團(tuán)人力資源資深總監(jiān)。2023年加入盈峰集團(tuán)，現(xiàn)任盈峰集團(tuán)副總裁，未在盈峰集團(tuán)其他成員單位擔(dān)任董事職務(wù)。

截至本公告披露之日，朱有毅先生未持有公司股票，系公司控股股東之母公司盈峰集團(tuán)副總裁，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

4、顧江生先生簡(jiǎn)歷

顧江生先生，1973年10月生，碩士學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。歷任浙江樹(shù)人大學(xué)教師，海龍家私總經(jīng)理，顧家工藝總經(jīng)理，莊盛家具總經(jīng)理，顧家家居董事長(zhǎng)兼總裁；現(xiàn)任顧家集團(tuán)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，公司董事長(zhǎng)。

截至本公告披露之日，顧江生先生持有顧家集團(tuán)81.6%股權(quán)，顧家集團(tuán)持有公司105,539,829股股票，占公司總股本的12.84%，顧江生先生系公司5%以上股東顧家集團(tuán)的董事長(zhǎng)；顧江生先生系顧玉華先生與王火仙女士之子，顧玉華先生、王火仙女士分別持有公司5%以上股東TBHomeLimited60%、40%的股份。除以上關(guān)聯(lián)關(guān)系外，顧江生先生與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5、李東來(lái)先生簡(jiǎn)歷

李東來(lái)先生，1974年10月生，碩士學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。歷任廣東美的集團(tuán)有限公司空調(diào)銷售公司營(yíng)銷管理科科長(zhǎng)、空調(diào)事業(yè)部營(yíng)運(yùn)發(fā)展部總監(jiān)、冰箱事業(yè)部總裁、空調(diào)事業(yè)部總裁，廣東美的電器股份有限公司副總裁，AMT集團(tuán)（上海企源科技有限公司）首席執(zhí)行官；現(xiàn)任公司董事兼總裁。

截至本公告披露之日，李東來(lái)先生持有公司19,424,981股股票，占公司總股本的2.36%。李東來(lái)先生與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

6、吳芳女士簡(jiǎn)歷

吳芳女士，1983年12月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大學(xué)本科，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。于2006年參加從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作。于2006年`2012年擔(dān)任“深圳光韻達(dá)股份有限公司”“深圳中電數(shù)碼科技有限公司”財(cái)務(wù)經(jīng)理；于2013年~2017年擔(dān)任“顧家集團(tuán)有限公司”財(cái)務(wù)副總監(jiān)；于2018年擔(dān)任“TBHOMELIMITED”財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

截至本公告披露之日，吳芳女士未持有公司股票，系公司5%以上股東TBHomeLimited的財(cái)務(wù)總監(jiān)，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

1、謝詩(shī)蕾女士簡(jiǎn)歷

謝詩(shī)蕾女士，1980年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)博士、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)教授。2006年6月至今擔(dān)任浙江工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院專任教師，2020年4月至今擔(dān)任浙江工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)；兼任普昂（杭州）醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事、浙江健盛集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露之日，謝詩(shī)蕾女士未持有公司股票，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、郭鵬先生簡(jiǎn)歷

郭鵬先生，1971年11月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士學(xué)位。2003年6月至2005年6月?lián)文蠈帋煼洞髮W(xué)教師，2008年6月至2016年11月?lián)稳A南師范大學(xué)教師，2016年12月至今擔(dān)任暨南大學(xué)教師。

截至本公告披露之日，郭鵬先生未持有公司股票，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、徐起平先生簡(jiǎn)歷

徐起平先生，1964年9月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)律師，浙江省律師協(xié)會(huì)財(cái)稅法專業(yè)委員會(huì)主任、浙江省法學(xué)會(huì)財(cái)稅法研究會(huì)常務(wù)理事。2007年1月至今擔(dān)任浙江澤大律師事務(wù)所管理合伙人、高級(jí)合伙人。

截至本公告披露之日，徐起平先生未持有公司股票，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

附件2：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

一、股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

1、任擴(kuò)延先生簡(jiǎn)歷

任擴(kuò)延先生，1980年3月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，群眾，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。中級(jí)會(huì)計(jì)師，二級(jí)人力資源管理師，具有基金從業(yè)資格。2004年5月至2014年6月任美的集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部華東區(qū)域負(fù)責(zé)人、美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部?jī)?nèi)控審計(jì)負(fù)責(zé)人等職務(wù)，2014年6月至2016年2月任佛山市新城物業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理，2016年2月至2019年5月任珠海魅族科技有限公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人。2019年加入盈峰集團(tuán)有限公司，現(xiàn)任盈峰集團(tuán)有限公司監(jiān)事、審計(jì)風(fēng)控部總經(jīng)理。2020年5月起任北京百納千成影視股份有限公司非職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主 席。

截至本公告披露之日，任擴(kuò)延先生未持有公司股票，系公司控股股東之母公司盈峰集團(tuán)監(jiān)事、審計(jì)風(fēng)控部總經(jīng)理，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、張榮先生簡(jiǎn)歷

張榮先生，1985年9月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，工商管理碩士。2008年7月至2014年12月任三一重機(jī)有限公司運(yùn)營(yíng)管理副部長(zhǎng)、商務(wù)本部副總監(jiān)兼國(guó)際采購(gòu)部部長(zhǎng)等職務(wù)，2015年1月至2016年3月任三一重工股份有限公司董事長(zhǎng)辦公室主任助理，2016年3月至2021年4月任葛洲壩能源重工有限公司總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理，2021年5月加入顧家集團(tuán)有限公司，任董事長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)助理，現(xiàn)任顧家集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)助理兼資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理中心總經(jīng)理。截至本公告披露之日，張榮先生未持有公司股票，系公司5%以上股東顧家集團(tuán)的董事長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)助理兼資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理中心總經(jīng)理，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

葛玉者女士簡(jiǎn)歷

葛玉者女士，1979年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年入職顧家家居股份有限公司，一直從事人力資源管理相關(guān)工作，2017年-2018年，任職公司定制家居經(jīng)營(yíng)部綜合管理部高級(jí)經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)與人力資源高級(jí)經(jīng)理，2019年任職定制家居事業(yè)部營(yíng)運(yùn)與人力資源高級(jí)經(jīng)理，人力資源副總監(jiān)，2020年任職營(yíng)運(yùn)與人力資源中心人力資源管理副總監(jiān)，2021年任職營(yíng)運(yùn)與人力資源中心制造人力共享平臺(tái)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理，2022年至今任職人力資源管理中心助理總經(jīng)理，2021年起擔(dān)任浙江顧家梅林家居有限公司工會(huì)委員會(huì)主 席，無(wú)社會(huì)兼職。

截至本公告披露之日，葛玉者女士未持有公司股票，與公司其他的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

參考資料：財(cái)言社

(文章來(lái)源：定峰匯-公眾號(hào)，侵刪)