6月21日，廈門建發(fā)以62.85億元獲得紅星美凱龍控股權(quán)后，紅星美凱龍董事會的改組事宜正依協(xié)議約定順利進行中。

7月26日，紅星美凱龍第四屆董事會召開會議，確定了第五屆董事會董事、獨立董事候選人。

8月15日將召開股東大會，確認新一屆董事會成員。

紅星美凱龍第四屆董事會第六十九次臨時會議以電子郵件方式于2023年7月18日發(fā)出通知和會議材料，7月26日以通訊方式召開。

會議應(yīng)出席董事13人，實際出席董事13人，會議由董事長車建興主持。

會議審議通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會董事候選人的議案》。

同意廈門建發(fā)提名的鄭永達、鄒少榮、施姚峰及楊映武為第五屆董事會董事候選人。

同意聯(lián)發(fā)集團（廈門建發(fā)控股子公司）提名的王文懷為第五屆董事會董事候選人。

同意紅星美凱龍控股集團有限公司推薦的車建興、李建宏為第五屆董事會董事候選人。

同意Taobao China Holding Limited推薦的許迪、宋廣斌為第五屆董事會董事候選人。

由此可見，未來的董事會中，建發(fā)股份占5席，紅星控股占2席，淘寶中國占2席，建發(fā)股份占據(jù)絕對控制地位。

上述9人將于公司股東大會審議通過后和公司簽訂《執(zhí)行董事服務(wù)合同》或《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

根據(jù)《執(zhí)行董事服務(wù)合同》或《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》，9人在擔(dān)任公司董事期間將不會收取任何董事薪酬。

會議審議通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人的議案》。

薛偉、陳善昂、黃建忠、黃志偉及蔡慶輝為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人，職務(wù)津貼為每年20萬元。

2023年6月21日，紅星控股將約13億股美凱龍股份過戶給建發(fā)股份和聯(lián)發(fā)集團。

（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)，侵刪）

根據(jù)交易相關(guān)協(xié)議，建發(fā)股份、聯(lián)發(fā)集團、紅星控股及車建興同意交割日后召開董事會、股東大會對公司董事會進行改選：

（1）各方同意，將于交割日后1個月內(nèi)，促成美凱龍依照法定程序召開董事會、監(jiān)事會、股東大會、職工代表大會并完成董事會、監(jiān)事會、高級管理人員改選相關(guān)事宜。

（2）各方同意，交割日后，目標公司非獨立董事由單獨或合計持股3%以上股東提名，各方據(jù)此相應(yīng)修改公司章程；交割日后目標公司非獨立董事中建發(fā)股份提名人士不少于5名，各方應(yīng)通過法定選舉程序盡一切努力促成前述人士當選，并通過法定聘任程序盡一切努力促成目標公司（即美凱龍）董事長由甲方提名董事?lián)?/strong>；除非經(jīng)甲方書面同意，紅星控股及其關(guān)聯(lián)方不會作出任何導(dǎo)致目標公司董事會總?cè)藬?shù)增加的行為?！?/p>

（文章來源：第一家具網(wǎng)，侵刪）