12月26日，嘉寓控股股份公司（下稱“嘉寓股份”）發(fā)布《2022年第四次臨時股東大會決議公告》，內容涉及董事會換屆等。

（圖片來源：嘉寓股份公告，侵刪）

公告顯示，嘉寓股份選舉張國 峰、付海波、高菲為第六屆董事會非獨立董事；選舉王述前、楊元科為第六屆董事會獨立董事。

關于上一屆董事會離任情況，嘉寓股份披露，公司第五屆董事會成員田新甲、喻久旺，獨立董事黃圻在本次換屆選舉后離任。

監(jiān)事會方面，嘉寓股份還審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》，選舉任玉英為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。任玉英與職工代表監(jiān)事吳海英、陳利共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

以上人員任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

嘉寓股份成立于1987年1月5日，注冊資本7.17億元，法定代表人為付海波。公司是集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、施工于一體的建筑節(jié)能、智能、光熱光伏、門窗幕墻系統(tǒng)提供商。嘉寓股份是國內首家節(jié)能門窗上市企業(yè)，中國門窗幕墻十佳品牌、中國幕墻行業(yè)50強、中國門窗幕墻創(chuàng)新企業(yè)。

（圖片來源：嘉寓股份官網(wǎng)，侵刪）

相關人員資料：

張國 峰，男，1978年出生，中國國籍，大專學歷，高級工程師。2004年11月至2010年10月歷任本公司工藝組組長、產(chǎn)品研發(fā)設計師、技術研發(fā)部經(jīng)理、技術副總監(jiān)；2010年11月至2016年12月任本公司副總經(jīng)理兼總工程師；2016年12月至2019年12月任公司董事、副總經(jīng)理；2020年7月至今任北京奧普科星技術有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事；2022年1月至2022年8月任公司控股股東嘉寓新新投資（集團）有限公司執(zhí)行董事；2020年1月至今任公司董事、副董事長。

經(jīng)核查，張＊＊未持有公司股份；由于其于2022年1月至2022年8月任公司控股股東嘉寓新新投資（集團）有限公司執(zhí)行董事，屬于與持有公司5%以上有表決權股份的股東存在關聯(lián)關系的情形。張＊＊曾經(jīng)受過中國證監(jiān)會處罰，其于2017年4月28日，收到中國證券監(jiān)督管理委員會《行政處罰決定書》，給予張＊＊警告，并處以3萬元罰款；此外，深圳證券交易所于2017年10月25日披露了《關于對北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司及相關當事人給予紀律處分的決定》，對公司時任副總經(jīng)理張＊＊予以通報批評的處分。

付海波，男，1981年出生，中國國籍，無境外居留權，工程管理學士，于2006年加入公司，歷任公司北方事業(yè)部成本部經(jīng)理、華北區(qū)域成本部負責人、審計部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、公司副總經(jīng)理，2020年1月至2021年5月任公司控股股東嘉寓新新投資（集團）有限公司副總經(jīng)理；2021年6月至今任公司董事、總經(jīng)理。

高菲，女，1983年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業(yè)于中國政法大學，本科學歷。2003年7月至2007年12月任公司營銷總監(jiān)助理；2011年1月至2016年12月任公司市場營銷部經(jīng)理；2017年1月至2019年12月任公司營銷副總監(jiān)；2020年1月至2021年6月任公司控股股東嘉寓新新投資（集團）有限公司營銷總監(jiān)，2021年被中國建筑裝飾裝修材料協(xié)會評為優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人；2021年7月至今任公司控股股東嘉寓新新投資（集團）有限公司總裁辦主任。

王述前，女，1966年出生，中國國籍，于1988年獲得南京大學法學院法學學士，并于1997年獲得英國政府志奮領獎學金在英國坎特伯雷大學獲得國際經(jīng)濟法碩士。王述前律師已執(zhí)業(yè)30余年，在外商投資、企業(yè)境內外投資和兼并收購以及其他公司業(yè)務領域有著豐富執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，并常年擔任多家外商投資企業(yè)、上市公司的常年法律顧問。現(xiàn)任北京天達共和律師事務所高級合伙人、律師；2020年1月至今任公司獨立董事。

楊元科，男，中國國籍，1970年出生，畢業(yè)于中國人民大學金融學專業(yè)，現(xiàn)就職于北京首都機場動力能源有限公司。擁有注冊稅務師資格、注冊會計師資格、資產(chǎn)評估師及法律從業(yè)資格。2020年1月至今任公司獨立董事。

（綜合整理自：嘉寓股份公開公告，侵刪）