成都富森美家居股份有限公司于4月24日發(fā)布第三屆董事會第十一次會議決議公告。公告稱：“在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，為提高資金使用效率，增強(qiáng)公司盈利能力，同意增加使用臨時閑置自有資金進(jìn)行委托理財額度20,000萬元，即由2017年1月14日召開的第三屆董事會第九次會議授權(quán)的不超過40,000萬元增加至不超過人民幣60,000萬元，購買安全性高、流動性好、保本型銀行理財產(chǎn)品?！?/p>

一、董事會會議召開情況

成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司“)第三屆董事會第十一次會議于2017年4月24日14:00以通訊方式召開。本次會議通知已于2017年4月19日以電話、郵件、書面通知等方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，會議由董事長劉兵主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票表決方式審議通過如下決議：

1、審議通過《關(guān)于公司2017年第一季度報告全文及正文的議案》

表決結(jié)果：贊成8票、棄權(quán)0票、反對0票。

《公司2017年第一季度報告正文》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng);《公司2017年第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網(wǎng)。

2、審議通過《關(guān)于增加使用臨時閑置自有資金進(jìn)行委托理財額度的議案》

在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，為提高資金使用效率，增強(qiáng)公司盈利能力，同意增加使用臨時閑置自有資金進(jìn)行委托理財額度20,000萬元，即由2017年1月14日召開的第三屆董事會第九次會議授權(quán)的不超過40,000萬元增加至不超過人民幣60,000萬元，購買安全性高、流動性好、保本型銀行理財產(chǎn)品。投資期限為自董事會審議通過之日12個月內(nèi)。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動使用。授權(quán)公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)具體購買事宜。

表決結(jié)果：贊成8票、棄權(quán)0票、反對0票。

公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了《關(guān)于增加使用臨時閑置自有資金進(jìn)行委托理財額度的獨(dú)立意見》，國金證券股份有限公司出具了《關(guān)于成都富森美家居股份有限公司增加使用臨時閑置自有資金進(jìn)行委托理財額度的核查意見》，《關(guān)于增加使用臨時閑置自有資金進(jìn)行委托理財額度的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》等。

(來源：證券日報)