10月19日，哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司（以下簡稱“森鷹窗業(yè)”）發(fā)布多則公告，內(nèi)容涉及高管人員變動、注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍、使用閑置資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理等。

副總經(jīng)理、董秘李海兵辭任

邢友偉接棒

關(guān)于高管人員變動，森鷹窗業(yè)披露，公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書李海兵提交的書面辭職報告，李海兵因身體原因申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及控股子公司的任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，李海兵的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。李海兵原定任期至2023年10月12日第八屆董事會屆滿時為止。

為保證公司董事會工作的順利開展，經(jīng)公司董事長邊書平提名，公司于2022年10月19日召開第八屆董事會第十三次會議，審議并通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》，同意聘任邢友偉擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

注冊資本、公司類型、經(jīng)營范圍等

“大換身”

森鷹窗業(yè)公告，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1442號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,370.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為38.25元，募集資金總額為90652.50萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為82370.21萬元。

公司首次公開發(fā)行股票完成后，公司股份總數(shù)由7,110萬股增加至9,480萬股，公司注冊資本由7110.00萬元變更為9480.00萬元。

公司已完成發(fā)行并于2022年9月26日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

公司的經(jīng)營范圍由“實木及鋁包木門窗、鋁包木陽光房、鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、防彈玻璃、玻璃幕墻、鋁板框的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；門窗、幕墻安裝；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）”變更為“實木及鋁包木門窗、鋁包木陽光房、鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、防彈玻璃、玻璃幕墻、鋁板框、鋁合金門窗、塑鋼門窗的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；門窗、幕墻安裝；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）”。

本次變更具體內(nèi)容最終以市場監(jiān)督管理部門登記、備案為準(zhǔn)。

此外， 森鷹窗業(yè)還于當(dāng)日審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

為提高閑置募集資金和閑置自有資金使用效率，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行和公司正常經(jīng)營的前提下，同意公司及全資子公司使用合計不超過90000萬元(含本數(shù))的閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用不超過70000萬元(含本數(shù))的部分閑置募集資金(含超募資金)以及不超過20000萬元(含本數(shù))的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買產(chǎn)品投資期限不超過12月的安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、收益憑證、理財產(chǎn)品或者以協(xié)定存款形式存放于銀行賬戶。

同時公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度范圍內(nèi)進(jìn) 行投資決策并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施，該授權(quán)自公司股東大會通過之日起12個月內(nèi)有效。

資料顯示，森鷹窗業(yè)是一家專注于定制化節(jié)能鋁包木窗研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，公司主要產(chǎn)品包括節(jié)能鋁包木窗、幕墻及陽光房。森鷹于2022年9月26日正式登陸資本市場，是目前滬深兩市第一家細(xì)分行業(yè)為“C2032木門窗制造”的上市公司。

2022上半年，森鷹窗業(yè)營收及凈利潤均出現(xiàn)下滑，營收較上年同期下降9.86%至3.13億元；歸母凈利潤約為2398.38萬元，較去年同期的4219.94萬元同比下滑。

同時，根據(jù)公司業(yè)績預(yù)告，2022年1-9月其預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入6.3億元至7億元，較上年同期變動-8.61%至1.54%；預(yù)計歸母凈利潤8000萬元至9800萬元，較上年同期變動-15.25%至3.82%。

（文章來源：77°公眾號，侵刪）